Нотариальное оформление Acta de titularidad real или свидетельства о фактическом владении компанией

Наша компания предоставляет услугу нотариального оформления Acta de titularidad real или сертификата бенефициарного владения компанией. После принятия в Испании соответствующего закона 10/2010 данный документ является обязательным для юридических лиц в Испании, при осуществлении бизнес-операций и последующих за ними полномочий.

Что собою представляет свидетельство о бенефициарном праве

Порою лица, которые обращаются к нотариусу для подписания того или иного документа, являются лишь представителями, а не истинными владельцами компаний. В некоторых случаях такая ситуация может служить отмыванию денег через подставное лицо. По этой причине нотариусы обязаны не допускать оформления актов, фигуранты которых не идентифицируют должным образом реальных владельцев юрлица. Идентификация производится через выдачу Свидетельства о фактическом владении компанией (Acta de titularidad real).

Таким образом, акты о бенефициарном владении представляют собой нотариальные документы, в которых идентифицируются реальные владельцы компании, имеющие более 25% акций и долей, или те, которые каким-то образом осуществляют контроль над юрлицом.

Бенефициарный владелец всегда является физическим лицом. Это может быть

• фактический владелец по контролю – физическое лицо, владеющее 50% или более акционерного капитала или правом голоса, прямо или косвенно, через другие компании с участием или долями в указанной компании;
• фактический владелец по владению – физическое лицо, владеющее 25% или более акционерного капитала или правом голоса в компании, прямо или косвенно;
• фактический владелец со стороны администрации – физическое лицо, осуществляющее контроль над компанией в качестве директора, но не соответствующее ни одному из двух предыдущих критериев.

Когда нужно свидетельство о бенефициарном праве

Оформление Acta de titularidad real обязательно при открытии бизнеса в Испании. Так, необходимо подписание акта для регистрации компании, внесения изменений в уставной капитал, покупки и продажи ценных бумаг, вкладов в корпоративные активы и т.д.

При оформлении любого нотариального документа юридическим лицом необходимо доказывать личность реальных владельцев, участвующих в сделке. Свидетельство о фактическом праве собственности является обязательным для открытия банковского счета компании.

Есть три случая, в которых свидетельство о бенефициарном праве не требуется:

• В индивидуальном предпринимательстве.
• При операциях с небольшими суммами: при сделках на сумму менее 1000 евро (или менее 2500 евро в случае выплаты призов в лотереях или других азартных играх).
• Если нет сомнений в отношении личности: участие владельца в операции подтверждается его подписью (ручной или электронной), а проверка личности уже была проведена ранее.

Как оформить свидетельство о реальном владении

При обращении вам потребуется пакет документов, перечисленных ниже.

Бумаги, удостоверяющие личность участвующего физического лица. Как правило, испанским физическим лицам необходимо предъявить только свой DNI, а иностранцам необходимо предъявить NIE с фотографией или NIE без фотографии в сопровождении паспорта.

Также должны быть представлены документы, удостоверяющие юридическое лицо. В большинстве случаев это акт о регистрации компании и акт, содержащий информацию о назначении представителя администратором или директором (он может совпадать с уставом).

Все документы должны быть оригиналами. При наличии особых обстоятельств проконсультируйтесь с нами заранее.

Свидетельство о реальной собственности в Испании заверяется нотариально. После составления акта рекомендуется хранить его вместе с остальными документами компании. Акт о реальном владении будет действовать до тех пор, пока не произойдет изменение долей компании. В случае изменений вам необходимо будет составить у нотариуса новый документ с обновленными данными собственников.

---

Наши преимущества

> Отсутствие очередей и длительного ожидания.

> Быстрые сроки подготовки и оформления бумаг: от двух дней, включая день обращения.

> При необходимости предоставляются услуги нотариального переводчика.

> Профессиональные юристы подготавливают и проверяют документы перед подписанием.

---

Cвязаться по Whats App

 

Оформить Acta de titularidad real

---

• < Назад
• Вперёд >